浙江华通医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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证券代码:002758证券缩写:华通医疗公告编号。:2019-084

债券代码:128040债券缩写:华通可转换债券

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

浙江华通制药有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议将于2019年9月30日通过现场交付、电话等方式进行通知,会议将于2019年10月11日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室举行。这次会议由张泉先生主持。会议应有3名监事,实际上有3名监事。会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定。

二.监事会会议综述

出席会议的监事认真审议并通过了以下提案:

1.审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

张泉先生当选为本公司第四届监事会主席。任期三年,自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

张权先生简历详见2019年9月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和巨潮信息网发布的《第三届监事会第21次会议决议公告》。

2.审查了《关于批准发行股票购买资产及关联交易相关补充审计报告和形式审计报告的议案》

自2019年3月31日为发行股票购买资产及相关交易审计基准日起,原审计报告有效期为6个月。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关监管文件,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月31日作为审计基准日进行了延期审计,并出具了浙江农业集团有限公司(2016-2019年7月)审计报告(新包惠字[2019年第15688号)。公司形式审计报告(2018-2019年7月)(新包惠字[2019年第15693号)和公司审计报告(2018-2019年7月)(新包惠字[2019年第10738号)。有关此次重大资产重组的最新审计报告和形式审计报告,请参考居巢信息网。(http://www.cninfo.com.cn).

关联监事张泉和余群健回避了对该议案的投票。监事会未能就该议案达成决议,因此该议案于2019年提交公司第二次特别股东大会审议。

3.审议了“关于……的提案及其摘要”

根据经审计的审计报告,公司修订了《股票发行、资产购买及关联交易报告(草案)》(修订草案)及其摘要。

4.“关于制定的建议”得到审议和通过。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步实施上市公司现金股利相关事项的通知》和《上市公司监管指引第三号——上市公司现金股利》,为保护中小投资者的合法权益,结合公司实际情况和公司章程规定,公司制定了浙江华通制药有限公司未来三年(2019 -2021年)股东回报计划。详情见巨潮信息网。

该议案仍需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此宣布。

浙江华通制药有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年10月12日

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