湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于聘任公司高级

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根据中国证券监督管理委员会《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》,作为湖南天润数码娱乐文化传媒有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经认真审阅材料,现就2019年10月8日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于任命公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下:

公司高级管理人员的提名、审查和任命程序符合相关法律法规和公司章程的规定。此外,梁萍女士的资历符合担任上市公司董事会秘书的要求,其学历、工作经历、专业能力和专业素养均符合任职职责。

因此,我们同意任命梁萍女士为公司副总经理,同时兼任公司董事会秘书。

独立董事:

邹建华、罗小七和牟晓荣

2010年10月8日